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                        一條舉報線索,牽出涉車類犯罪團伙

                        2020-05-12 11:42:04來源:內蒙古長安網  責任編輯:王丹

                          法治全媒體(記者 郭成 通訊員 劉晨光 石見亮 閆永平)通過雇用有前科的社會閑散人員,采取恐嚇、威脅、非法拘禁等手段,為北京某工程機械有限公司強行收回逾期未還款的挖掘機,從中獲取高額非法費用……目前,該犯罪團伙5名主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,其他涉案嫌疑人正被全力追捕中。

                          2019年9月27日,豐鎮市公安局接烏蘭察布市公安局移交“關于王某某舉報北京某工程機械有限公司涉嫌違法犯罪線索(中央督導組線索編號蒙19244號二類)核查工作報告”后,該局領導高度重視,隨即指令經偵大隊牽頭,抽調刑偵、技偵、國保、派出所精干民警組成專案組,對涉案嫌疑人胡大(男,滿族,32歲,初中文化,遼寧省錦州市義縣白廟子鄉紅石堡子村人,己起訴)以涉嫌非法拘禁罪進行立案偵查。

                          經查證,主要犯罪嫌疑人胡大以招聘挖掘機司機為名,通過手機微信、朋友介紹等手段,招募了一批有前科的社會閑散人員,在外出作案時,為其提供吃住等一切費用。對于招募的社會閑散人員,胡大將其分為兩種:一種為按月發放定額工資(4500-5000元),稱為挖掘機司機;另一種稱為臨時工,每參與扣一次車,給500元至2000元抽金。

                          經對胡大審訊得知:該團伙主要犯罪嫌疑人胡二(男,漢族,34歲,初中文化,遼寧省義縣白廟子鄉紅石堡子村人,已批捕),負責替胡大管理組織內人員,外出作案時,負責住宿。主要犯罪嫌疑人秦某(男,漢族,30歲,初中文化,山東省棗莊市山亭區桑村鎮桑村人,已起訴),在胡大組織內充當控制人、踩點和放風角色。

                          根據胡大的供述,專案組民警陸續將該案的4名主要犯罪嫌疑人抓獲,包括武某(男,漢族,32歲,初中文化,山西省汾陽市賈家莊鎮后莊化村人,已批捕)和張某某(男,漢族,30歲,初中文化,遼寧省錦州市古塔區人,已批捕)。經深挖犯罪線索,帶出了楊某(蒙子)、彪子、趙某某(趙百萬)、曹某某(二寶)和鄭某某等14名涉案嫌疑人。至此,一個有組織、有預謀的犯罪團伙初露端倪。

                          專案組依法查明:2012年1月至2015年底,胡大帶領胡二、秦某、武某等人先后在烏蘭察布市、包頭市、赤峰市、烏海市、額爾古納市、霍林郭勒市、大興安嶺地區、廣西南寧、河北保定、唐山遷安、北京房山、天津薊縣、貴州貴陽等地作案,累計作案20余起。

                          犯罪嫌疑人胡大供述:2012年至2015年,其與北京某擔保有限公司負責人白某某、集寧區負責人李某某聯手,為北京某工程機械有限公司強行收回逾期未還款的挖掘機,每有被拖走挖掘機的受害人去該公司進行贖回時,該公司最低索要拖車費10萬元,胡大從中獲利4到5萬元。經查,上述兩公司系北京某有限公司下屬的子公司,掛靠在北京某運輸物流有限公司(法人代表柳大)。

                          專案組民警通過調取胡大的銀行賬戶,發現其資金收支頻繁,從2013年至2015年收入運費、網銀轉賬高達700多萬元。經查,胡大將事先與北京某工程機械有限公司簽訂好的運輸合同交給柳二(柳大妹),柳二根據合同開出運輸發票,胡大或胡二將運輸發票提走。每次兩個月左右,胡大主動聯系柳二開發票,柳二根據柳大公司賬目上顯示的北京某工程機械有限公司打過的運輸款,按照6%-7%的額度扣除掛靠費,剩余資金柳二使用個人銀行卡以轉賬的方式轉到胡大卡上。2013年至2015年,柳二共轉給胡大運輸費約290萬元,先后發生了11筆在10萬元以上的大額轉賬記錄。

                          隨著偵查的逐步深入,該犯罪團伙的作案步驟和過程也浮出水面:第一步,北京某工程機械有限公司地區負責人對購買挖掘機逾期三個月未還款人進行電話催收或上門面談,對于逾期仍不還款的,通過GPS鎖車。由于有些挖掘機的GPS被拆除無法鎖車,甚至無法確定位置,地區負責人上報公司負責人確定是否進行回收。一旦確定回收,胡大就與擔保公司建立拖車業務,從公司拿到挖掘機的GPS定位圖(或最后一次消失的方位),與地區負責人聯系踩點,獲取挖掘機的停放位置,后實施回收計劃。

                          第二步,胡大帶領手下(1-2名)進行踩點鎖定挖掘機位置,聯系板車。一般在夜晚12點以后帶領多名手下,進入挖掘機停放位置,對挖掘機司機、看管人、租賃人等現場人員,采取恐嚇、威脅、非法拘禁等手段進行控制,利用事先準備好的電瓶、啟動液、萬能鑰匙將挖掘機開離現場,裝到事先準備好的板車上,運到北京某工程機械有限公司。有時,犯罪嫌疑人白天對挖掘機司機進行控制,實施非法扣車行為。在整個過程中,對拘禁人員的通訊工具和交通工具進行破壞(刪除通訊錄和輪胎放氣),防止通風報信。

                          對于初步定性為系列跨省市非法拘禁案的偵破,專案組耗時5個多月、行程2萬多公里。時至目前,這一案件仍未塵埃落定,期間牽扯出的一系列大的疑團,讓專案組民警們不敢有絲毫懈怠:調查取證、研判情報……兩路警力馬不停蹄。似乎驚天大案不久將大白于天下,再次引起了人們的持續高度關注。

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